# Requisitos de autenticación de cuenta **URL:** \ **Category:** Cuentas\ **Created:** [January 20, 2023, 4:41pm UTC](https://community.deriv.com/t/requisitos-de-autenticacion-de-cuenta/44297 "2023-01-20T16:41:54Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Deriv\_NG4](https://sea2.discourse-cdn.com/flex020/user_avatar/community.deriv.com/deriv_ng4/32/5512_2.png) [@Deriv\_NG4](https://community.deriv.com/u/Deriv_NG4)\ **Post date:** [January 20, 2023, 4:41pm UTC](https://community.deriv.com/t/requisitos-de-autenticacion-de-cuenta/44297/1 "2023-01-20T16:41:54Z")
Hola miembros de la comunidad Deriv, En este artículo, hablaremos sobre qué documentos se requieren para la autenticación de la cuenta. 1. Identificación - Recopilación de información personal para identificar quién es el cliente, es decir: formulario de registro. 2. Verificación - Solicitud de documentación: Prueba de Identidad (POI) + selfie & Prueba de domicilio (POA) para verificar y corroborar la identificación. Cumplir con los procedimientos Conozca a su Cliente (KYC) es una obligación reglamentaria de una organización financiera. Las entidades están obligadas a desarrollar procesos de identificación de clientes y verificarlos regularmente de acuerdo con las pautas regulatorias. El cumplimiento de KYC ayuda a las empresas a evitar sanciones, luchar contra el fraude y mitigar delitos financieros como el blanqueo de capitales (Lavado de dinero - ML) y la financiación del terrorismo (Terrorist FinancingTP). Dado que la empresa es un operador remoto y no tiene una base de clientes donde pueda reunirse en persona, se considera que todos los clientes corren un mayor riesgo de ML/FT. En consecuencia, estamos obligados a identificar y verificar con quién estamos haciendo negocios mediante la recopilación de documentación para verificar las identidades de los clientes y confirmar sus residencias. Como se establece en nuestros Términos y Condiciones: 6.1.1. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, o según lo exija la ley, llevar a cabo los procedimientos adecuados de Conozca a su cliente (KYC), para lo cual deberá registrarse en su totalidad y proporcionarnos documentos específicos para probar su identidad, dirección y medios financieros. y 6.1.4. Podemos suspender su cuenta hasta que proporcione información de identificación satisfactoria, evidencia de identidad y dirección, fuente de fondos y/o fuente de riqueza. Para más información, puede encontrar los Términos y Condiciones en este enlace: > **[general-terms.pdf](https://deriv.com/tnc/general-terms.pdf?_ga=2.253934026.339599972.1673864803-2009274673.1669898801)** > > 228.23 KB Si tiene alguna pregunta, visite nuestro Centro de ayuda o contáctenos a través del chat en vivo y WhatsApp. > **[Trading en línea con Deriv | Simple. Flexible. Fiable.](https://deriv.com/es/help-centre/)** > > Plataformas de trading diseñadas pensando en usted.