Requisitos para Autenticação de Conta

Olá membros da Comunidade Deriv,

Neste artigo, falaremos sobre quais documentos são necessários para a autenticação de conta.

  1. Identificação - Coleta de informações pessoais para identificar quem é o cliente, ou seja: formulário de inscrição.
  2. Verificação - Solicitação de documentação: Prova de Identidade (Proof of Identity/POI) + selfie & Comprovante de endereço (Proof of address/POA) para verificar e corroborar a identificação.

Estar em conformidade com os procedimentos do regulamento de Conheça seu Cliente (Know your Customer - KYC) é uma obrigação regulatória de uma organização financeira. As entidades são obrigadas a desenvolver processos de identificação de clientes e verificá-los regularmente de acordo com as orientações regulamentares. A conformidade com o KYC ajuda as empresas a evitar penalidades, combater fraudes e mitigar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro (Money Laundry - ML) e financiamento do terrorismo (Terrorist FinancingTP).

Como a empresa é um operador remoto e não tem uma base de clientes presencial onde se pode encontrar presencialmente, todos os clientes são considerados de maior risco de ML/FT. Assim, somos obrigados a identificar e verificar com quem estamos fazendo negócios através do recolhimento de documentação para verificar as identidades dos clientes e confirmar suas residências.

Conforme declarado em nossos Termos e Condições:

6.1.1. Podemos, a nosso exclusivo critério, ou conforme exigido por lei, conduzir procedimentos apropriados de Conheça seu Cliente (KYC), para os quais você precisará se registrar por completo e nos fornecer documentos específicos para provar sua identidade, endereço e meios financeiros .

e

6.1.4. Podemos suspender sua conta até que você forneça informações de identificação satisfatórias, evidência de identidade e endereço, fonte de fundos e/ou fonte de riqueza.

Para mais informações, você pode encontrar os Termos e Condições neste link:

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco via chat ou WhatsApp.