Olá Membros da Comunidade Deriv,
Abaixo, apresentamos os requisitos de autenticação de conta:
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Identificação - Recolha de dados pessoais para identificar o cliente, ou seja, preenchimento do formulário de inscrição.
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Verificação - Pedido de documentação (comprovativo de identidade (POI)+ selfie e comprovativo de morada (POA)) para confirmar e validar a identificação.
O cumprimento dos procedimentos “Conheça o seu cliente” (KYC) é uma obrigação regulamentar para instituições financeiras. As entidades são obrigadas a desenvolver processos de identificação de clientes e a verificar regularmente os seus clientes, de acordo com as diretrizes regulamentares. O cumprimento dos procedimentos KYC ajuda as empresas a evitar sanções, a combater a fraude e a atenuar os crimes financeiros [branqueamento de capitais (ML) e financiamento do terrorismo (TP)].
Dado que a Empresa é um prestador de serviços à distância, todos os clientes são vistos como tendo um risco mais elevado de branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo, pois não existe contacto presencial com a base de clientes e, portanto, nunca se tem um conhecimento pessoal dos mesmos. Por esta razão, somos obrigados a identificar e verificar a identidade dos clientes e confirmar as suas moradas residenciais através da recolha de documentação.
Como indicado nos nossos Termos e Condições:
6.1.1. Podemos, a nosso critério exclusivo ou conforme exigido por lei, realizar os procedimentos adequados de “Conheça o seu cliente” (KYC), para os quais será necessário se registar completamente e fornecer documentos específicos que comprovem a sua identidade, morada e situação financeira.
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6.1.4. Podemos suspender a sua conta até que forneça informações de identificação satisfatórias, comprovativos de identidade e morada, bem como origem dos fundos e/ou do património.
Para mais informações, consulte os Termos e Condições através do link:
Em caso de dúvidas, por favor visite o nosso Centro de ajuda ou contacte-nos via Live Chat e WhatsApp.