Requisitos de autenticación de cuenta

Hola miembros de la comunidad Deriv,

En este artículo, hablaremos sobre qué documentos se requieren para la autenticación de la cuenta.

  1. Identificación - Recopilación de información personal para identificar quién es el cliente, es decir: formulario de registro.
  2. Verificación - Solicitud de documentación: Prueba de Identidad (POI) + selfie & Prueba de domicilio (POA) para verificar y corroborar la identificación.

Cumplir con los procedimientos Conozca a su Cliente (KYC) es una obligación reglamentaria de una organización financiera. Las entidades están obligadas a desarrollar procesos de identificación de clientes y verificarlos regularmente de acuerdo con las pautas regulatorias. El cumplimiento de KYC ayuda a las empresas a evitar sanciones, luchar contra el fraude y mitigar delitos financieros como el blanqueo de capitales (Lavado de dinero - ML) y la financiación del terrorismo (Terrorist FinancingTP).

Dado que la empresa es un operador remoto y no tiene una base de clientes donde pueda reunirse en persona, se considera que todos los clientes corren un mayor riesgo de ML/FT. En consecuencia, estamos obligados a identificar y verificar con quién estamos haciendo negocios mediante la recopilación de documentación para verificar las identidades de los clientes y confirmar sus residencias.

Como se establece en nuestros Términos y Condiciones:

6.1.1. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, o según lo exija la ley, llevar a cabo los procedimientos adecuados de Conozca a su cliente (KYC), para lo cual deberá registrarse en su totalidad y proporcionarnos documentos específicos para probar su identidad, dirección y medios financieros.

y

6.1.4. Podemos suspender su cuenta hasta que proporcione información de identificación satisfactoria, evidencia de identidad y dirección, fuente de fondos y/o fuente de riqueza.

Para más información, puede encontrar los Términos y Condiciones en este enlace:

Si tiene alguna pregunta, contáctenos a través del chat en vivo o WhatsApp.